公告日期：2025-04-25

广东安达智能装备股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

2024 年度，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《广东安达智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会依法履行职责，积极促进公司的规范运作和健康发展，现将 2024 年度的工作情况汇报如下：

一、公司董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由彭建华先生、赵明昕先生和刘勇先生三名成员组成，其中彭建华先生、赵明昕先生为独立董事，审计委员会召集人由具有会计专业资格的彭建华先生担任。公司董事会审计委员会符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。报告期内，审计委员会委员在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

二、公司董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自参加了会议，会议召开的简要情况如下：

序号 会议召开时间 会议届次 审议的议案名称

议案 1：《关于天健会计师事务所

2023 年审计工作总结的议案》；

议案 2：《关于<2023 年年度报告全

文>及其摘要的议案》；

第二届董事会审计 议案 3：《关于<2023 年度财务决算

1 2024 年 3 月 15 日 委员会第四次会议 报告>的议案》；

议案 4：《关于<2023 年度内部控制

评价报告>的议案》

议案 5：《关于<2023 年度利润分配

预案>的议案》；

议案 6：《关于 2023 年度董事会审

计委员会履职报告的议案》；

议案 7：《关于<2023 年度募集资金

存放与使用情况的专项报告>的议

案》；

议案 8：《关于开展以套期保值为目

的外汇衍生品交易业务的议案》。

2024 年 4 月 22 日 第二届董事会审计 议案 1：《关于公司<2024 年第一季

2 委员会第五次会议 度报告>的议案》。

议案 1：《关于公司<2024 年半年度

2024 年 8 月 16 日 第二届董事会审计 报告>的议案》；

3 委员会第六次会议 议案 2：《关于续聘会计师事务所的

议案》。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。