公告日期：2025-04-25

广东安达智能装备股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规和公司规章的要求，本着对全体股东负责的精神，切实履行股东大会赋予的各项职责，坚决执行股东大会各项决议，扎实推进各项决议的有效实施，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，有效地保障公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2024年度工作情况汇报如下：

一、公司 2024 年度经营情况

2024 年，公司积极推动发展战略和经营目标的落实，始终坚持“推动智能制造产业升级”的使命。对外，公司积极开拓市场，巩固提升在传统消费电子市场优势，前瞻布局汽车电子、氢能源、AI 服务器、半导体封测等新兴领域，打造多元业务格局。对内，公司加大研发投入，提升技术优势和保持产品创新竞争力。同时，强化组织建设，深化管理改革，优化人才结构，为业务稳健发展筑牢根基。

报告期内，公司实现营业收入 71,112.50 万元，较上年同期上升 50.53%；实
现归属于母公司所有者的净利润-3,074.52 万元，较上年同期下降 205.41%。

公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，认真履行职责，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地召开董事会会议及委员会会议，推进各项工作有序、规范实施，确保公司科学决策和规范运作。

二、董事会日常履职情况

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合
《公司法》、《公司章程》的要求。所有董事能够正常有序地开展工作，按时参加会议，依法合规、诚信勤勉地履行各项职责，以维护股东利益为立足点，从公司长远健康发展出发，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。

（一）董事会会议召开情况

序号 时间 届次 审议议案

议案 1.《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》；

议案 2.《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；

议案 3.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；

议案 4.《关于<2023 年年度报告全文>及其摘要的议案》；
议案 5.《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》；

议案 6.《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》；

议案 7.《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
议案 8《. 关于开展以套期保值为目的外汇衍生品交易业务的
议案》；

议案 9《. 关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》；

议案 10.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
2024 年 3 第二届董 议案 11.《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
1 月 26 日 事会第五 议案 12.《关于<公司第二届董事会董事薪酬方案>的议案》；
次会议 议案 13.《关于<公司第二届高级管理人员薪酬方案>的议
案》；

议案 14《. 关于<2023 年度董事会审计委员会履职报告>的议
案》；

议案 15.《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；

议案 16.《关于……
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