公告日期：2026-01-20

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2026-008
聚辰半导体股份有限公司

关于修订及制定 H 股发行上市后适用的

相关内部管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 16 日召开第
三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司 H 股发行上市后适用的内部管理制度（草案）的议案》，现将相关情况公告如下：

一、相关内部管理制度的修订及制定情况

为公司计划在境外发行境外上市外资股（H 股），并申请于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次 H 股上市”）之目的，根据境内外有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定以及相关监管要求，结合公司的实际情况及需求，公司对现行部分内部管理制度进行修订，并制定了部分新的内部管理制度。

本次修订及制定涉及的内部管理制度具体如下：

序号 制度名称 变更情况 是否提交
股东会审议

1 《聚辰股份董事会审计与风险管理委员会工作细 修订 否

则（草案）》

2 《聚辰股份董事会战略与可持续发展委员会工作 修订 否

细则（草案）》

3 《聚辰股份董事会提名委员会工作细则（草案）》 修订 否

4 《聚辰股份董事会薪酬与考核委员会工作细则（草 修订 否

案）》

5 《聚辰股份总经理工作细则（草案）》 修订 否

6 《聚辰股份董事会秘书工作细则（草案）》 修订 否

7 《聚辰股份董事、高级管理人员和核心技术人员所 修订 否

持本公司股份及其变动管理制度（草案）》

8 《聚辰股份董事、高级管理人员离职管理制度（草 制定 否

案）》

9 《聚辰股份董事、高级管理人员利益冲突管理制度 制定 否

（草案）》

10 《聚辰股份关联（连）交易管理制度（草案）》 修订 否

11 《聚辰股份外部审计机构选聘管理制度（草案）》 修订 否

12 《聚辰股份内部审计管理制度（草案）》 修订 否

13 《聚辰股份风险管理制度（草案）》 制定 否

14 《聚辰股份信息披露事务管理制度（草案）》 修订 否

15 《聚辰股份信息披露暂缓与豁免业务管理制度（草 修订 否

案）》

16 《聚辰股份内幕信息知情人登记管理制度（草案）》 修订 否

17 《聚辰股份投资者关系管理制度（草案）》 修订 否

18 《聚辰股份舆情管理制度（草案）》 修订 否

19 《聚辰股份对外投资管理制度（草案）》 修订 否

20 《聚辰股份对外担保管理制度（草案）》 修订 否

21 《聚辰股份募集资金管理制度（草案）》 修订 否

22 《聚辰股份控股子公司管理制度（草案）》 修订 否

23 《聚辰股份印章保管与使用管理制度（草案）》 制定 否

24 《聚辰股份股东通讯政策（草案）》 ……
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