公告日期：2026-01-07

公司代码：688123 公司简称：聚辰股份
聚辰半导体股份有限公司

Giantec Semiconductor Corporation

中国（上海）自由贸易试验区张东路 1761 号 10 幢

2026 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年一月十六日

目 录

聚辰半导体股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程...... 3
聚辰半导体股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知...... 4议案一：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案6议案二：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案
...... 8
议案三：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案...... 12
议案四：关于公司境外公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案...... 13议案五：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议
案...... 14议案六：关于授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的
议案...... 15
议案七：关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案...... 23
议案八：关于公司聘请 H 股发行及上市审计机构的议案...... 24议案九：关于修订于 H 股发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关内部管理
制度（草案）的议案...... 26
议案十：关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案...... 28
议案十一：关于确定公司董事角色的议案...... 29
议案十二：关于选举公司第三届董事会独立董事的议案...... 30

聚辰半导体股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 1 月 16 日的交易
时间段；通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 1 月 16 日 9:15-15:00

现场会议时间：2026 年 1 月 16 日 13:30

现场会议地点：上海市浦东新区张东路 1761 号 10 幢

会议召集人：聚辰半导体股份有限公司董事会

会议主持人：陈作涛董事长

一、宣布会议开始

二、宣布现场会议出席情况

三、宣读会议须知

四、选举监票人和计票人

五、审议各项议案

六、针对会议审议议案，股东发言和提问

七、填写表决票并投票

八、休会，统计表决结果

九、宣布表决结果

十、宣读会议决议

十一、律师宣读见证意见

十二、宣布会议结束

聚辰半导体股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）股东会会议秩序和议事效率，根据《公司法》、《聚辰股份公司章程》及《上市公司股东会规则》等有关规定，特制定本须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《聚辰股份公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。

三、股东发言和提问

股东要求在股东会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于会议签到处）。会议主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按会议主持人的安排进行。

股东发言、提问应与本次股东会议题相关，每次发言原则上不超过 3 分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。公司真诚希望会后与广大投资者通过多种方式互动交流，并感谢各位股东对公司经营发展的关心和支持！
四、投票表决的有关事宜

（一）现场投票办法

本次股东会审议的议案，包含累积投票议案和非累积投票议案，均采用记名方式投票表决。

1、对于非累积投票议案，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权，由出席会议（包括网络投票）的有表决权股东和代理人所持有表决权
股份的过半数同意即为通过。

2、对于累积……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。