公告日期：2025-09-20

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2025-049
聚辰半导体股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于
2025 年 9 月 19 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应到董事 7
名，实到董事 7 名，公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员列席了会议。本次会议由董事长陈作涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
为满足公司流动资金需求、提高募集资金使用效率，公司拟使用 5,600.00万元的超募资金永久补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营。（详见公司同日披露的《聚辰股份关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》）

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于续聘公司 2025 年度外部审计机构的议案》

经审计委员会提议，董事会批准续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度外部审计机构，同意其审计报酬为 88 万元，并决议将该事项提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权管理层根据消费者物价指数、社会
内合理调整 2025 年度审计费用。（详见公司同日披露的《聚辰股份关于续聘 2025年度外部审计机构的公告》）

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案业经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第六次会议事前审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《聚辰半导体股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》

董事会批准薪酬与考核委员会拟订的《聚辰半导体股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》，并决议将该草案提交公司股东大会审议。（详见公司同日披露的《聚辰股份 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》）

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本草案业经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议事前审议通过，本草案尚需提交股东大会审议。

（四）审议并通过《聚辰半导体股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

董事会批准薪酬与考核委员会拟订的《聚辰半导体股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并决议将该考核管理办法提交公司股东大会审议。（详见公司同日披露的《聚辰股份 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》）

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案业经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议事前审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

1、董事会决议提请股东大会授权董事会负责具体实施 2025 年限制性股票激
励计划（以下简称“本激励计划”）的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

（8）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程……
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