公告日期：2025-04-22

中信建投证券股份有限公司

关于西部超导材料科技股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）为西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“西部超导”“公司”）2021 年度向特定对象发行股票并在科创板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规的有关规定，对西部超导使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 23 日出具的《关于同意西部
超导材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕
3709 号），公司于 2021 年 12 月向特定对象发行人民币普通股 22,774,069.00 股，
每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 88.39 元，募集资金总额为人民
币 2,012,999,958.91 元 ，扣 除发 行费 用后实 际 募集 资金 净额 为人 民 币
1,981,085,331.28 元。截至 2021 年 12 月 29 日，上述募集资金的划转已经全部完
成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具环验字[2021]1700004 号验资报告。公司对募集资金采用了专户存储，专款专用。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况

根据公司《西部超导材料科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股
股票募集说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下募投项目：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 拟使用募集资 截至 2024 年 12 月 31

号 金投资金额 日募集资金投入金额

1 航空航天用高性能金属材 97,100.00 97,100.00 56,793.73
料产业化项目

2 高性能超导线材产业化项 10,082.00 10,082.00 2,760.18
目

3 超导创新研究院项目 23,000.00 23,000.00 4,122.73

4 超导产业创新中心 37,320.00 37,320.00 2,717.11

5 补充流动资金 33,798.00 33,798.00 30,640.15

合计 201,300.00 201,300.00 97,033.90

公司正在有序推进募集资金投资项目，但由于募集资金投资项目建设存在一定周期，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。公司将根据募集资金投资项目建设进度和超募资金的安排使用情况，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司将对闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，实现公司资金的保值增值，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）现金管理额度及期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，公司拟使用不超过人民币 95,000
万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币 95,000 万元。公司闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

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