公告日期：2025-04-22

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2025-011
西部超导材料科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会
议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日在公
司 103 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参与表决监事 6 名，实际参与表决监事 6 名。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《西部超导材料科技股份有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席于泽铭先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权。监事会认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对公司重大决议和决策的形成表决程序进行了审查、监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

根据《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关法律规定以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的有关要求，公司监事会在全面了解和审核 2024 年年度报告后，认为：

1、《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2024 年年度报告》的内容和格式符合证监会及上交所的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。公司 2024 年年度报告真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《西部超导材料科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案》
公司 2024 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允
的经营成果和现金流量。2024 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 XYZH/2025BJAG1B0064 号的标准无保留意见的审计报告。结合公司所处行业发展态势，公司技术实力等因素，公司制定了 2025 年度财务预算。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

监事会同意公司以 649,664,497 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
6.5 元（含税），共计拟派发 422,281,923.05 元（含税）。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的公告》（公告编号：2025-004）。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情……
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