公告日期：2026-01-17

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2026-006
上海卓然工程技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：上海市长宁区新泾镇通协路 258 号 IBP 国际会议中
心
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 57

普通股股东人数 57

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 95,643,960

普通股股东所持有表决权数量 95,643,960

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 42.1029
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.1029

注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专用证券账户所持有股份数。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

2、本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事张

新宇先生主持现场会议；

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序符合《公司法》及《公

司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人，以通讯方式出席 6 人，以现场方式出席 1 人；

2、 董事会秘书张笑毓女士现场出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次

会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 94,942,737 99.2668 665,538 0.6958 35,685 0.0374

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

1 关于变更会计 2,907,401 80.5681 665,538 18.4429 35,685 0.9890
师 事务 所 的 议

案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议不涉及特别决议的议案。
2、本次股东会会议议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东会会议议案不涉及回避表决的议案。
4、本次股东会会议议案不涉及优先股股东参与表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王倩倩、关铭
2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2026 ……
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