公告日期：2025-10-31

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025-049

上海卓然工程技术股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登
记以及修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称 “卓然股份”或“公司”）于 2025年 10 月 29 日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：

一、取消监事会及废止相关制度的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止，同时对《公司章程》及其附件、公司治理制度中相关条款亦作出相应修订。

二、公司章程修订情况

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和其他有关规定，现拟对《公司章程》的部分条款进行相应修订。本次章程修订内容详见附表。

除附表列示的条款修订外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条款序号、正文部分援引其他条款序号、条款顺序及标点符号的调整、目录变更等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更，不再逐条列示。

本次修订《公司章程》的事项，尚需股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司相关部门办理公司工商变更事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登
记 为 准 。 修 订 后 形 成 的 《 公 司 章 程 》 将 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)予以披露。

三、修订、制定公司部分治理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事专门会议制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《规范与关联方资金往来的管理制度》《累积投票制实施细则》《董事会提名委员会工作规则》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》《董事会战略委员会工作规则》《董事会审计委员会工作规则》《董事会ESG管理委员会工作规则》《总经理工作细则》《信息披露管理制度》《内部审计管理制度》《投资者关系管理办法》《对外投资管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》《董事会秘书工作细则》《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》，新增制定了《会计师事务所选聘制度》《子公司管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。

本次修订管理制度的事项，已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，以上部分制度尚需股东大会审议通过。修订后的部分相关管理制度将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告

上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日

附表：《上海卓然工程技术股份有限公司章程》修订对比表

修订前 修订后

第一条 为维护上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公 第一条 为维护上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定， 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其
制订本章程。 ……
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