公告日期：2025-04-22

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025-006

上海卓然工程技术股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易为上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，根据市场价格进行定价，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会因此形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易预计的审议程序

公司于2025年4月20日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为5,500.00万元，该议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司监事会认为，公司预计的各项关联交易均为2025年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。

公司于2025年4月20日召开了第三届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并形成以下意见：公司本次关于2025年度日常关联交易的预计事项均为公司2025年度的正常经营和业务发展所需，交易定价公允，并遵循自愿、平等、互利的原则进行；本次关联交易预计不会对公司的独立性产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法
权益的情形，公司业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交第三届董事会第十七次会议审议。

本次事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别

2025年度公司日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：

币种：人民币 单位：万元

占同 本年年初 占同 本次预计金
类业 至3月31日 类业 额与上年实
关联交 关联方 本次预计金 务比 与关联方 上年实际 务比 际发生金额
易类别 额 例 累计已发 发生金额 例 差异较大的
（% 生的交易 （％ 原因

） 金额 ）

向关联 苏州圣汇装备 5,000.00 2.53 - - - 根据业务需
方购买 有限公司 求进行预计

原材料 小计 5,000.00 2.53 - - -

接受关 江苏卓质诚工 根据业务需
联方提 程管理有限公 500.00 0.71 - 88.96 0.13 求进行预计
供的劳 司

务 小计 500.00 0.71 - 88.96 0.13

合计 5,500.00 / - 88.96 /

注：同类业务占比基数为2024年数据。

（三）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

……
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