公告日期：2025-04-22

证券代码： 688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025-005

上海卓然工程技术股份有限公司

第三届监事会第十五次会议暨 2024 年年度监事会

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日，
向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第十五次会议暨 2024 年年度监事
会的通知。本次会议于 2025 年 4 月 20 日以现场表决的方式召开，会议应参加监
事 3 人，实际参加监事 3 人。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海卓然工程技术股份有限公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》

监事会意见：公司《2024 年年度报告全文及摘要》符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《上海卓然工程技术股份有限公司章程》的有关规定，编制的公司《2024 年年度报告全文及摘要》符合公司实际情况。监事会同意该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司 2024 年年度报告》及《上海卓然工程技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

监事会意见：公司《2024 年度监事会工作报告》符合《公司法》《证券法》、《上海卓然工程技术股份有限公司章程》《上海卓然工程技术股份有限公司监事会议事规则》等规定，同时，确认公司经营层认真履行有关法律、法规赋予的职权开展各项管理工作。监事会同意《上海卓然工程技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的内容。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

监事会意见：公司《2024 年度财务决算报告》符合《公司法》《证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等中国证监会、上海证券交易所相关法律法规要求，编制的《2024 年度财务决算报告》符合公司实际情况。监事会同意该议案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

监事会意见：公司《2025 年度财务预算报告》符合《公司法》《证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等中国证监会、上海证券交易所相关法律法规要求，编制的《2025 年度财务预算报告》符合公司实际情况。监事会同意该议案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

监事会意见：公司不进行利润分配的方案结合了公司的未来发展以及资金安
排，不存在损害公司其他股东，特别是中小股东利益的情形，从未来更加有利于公司发展和回报投资者的角度出发，此次不进行利润分配符合要求。监事会同意该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015）

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》

监事会意见：鉴于公司与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024年度的审计过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责，且具有较高的业务水平和良好的服务素质，能够满足公司 2025 年度财务及内部控制审计工作要求。监事会同意该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ww……
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