公告日期：2025-04-22

2024 年度独立董事述职报告

（郑凯）

作为上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》等要求，秉持客观、公正、独立的立场，恪尽职守，积极出席相关会议，参与公司治理，充分发挥专业优势，为公司经营发展提供合理化建议，助力董事会科学决策，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护公司及全体股东，尤其重视保护中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

郑凯：1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学(会计学)
博士，华东理工大学(社会学)博士后，中国注册会计师(CPA)。2017 年 9 月至今，历任华东理工大学商学院会计系副教授，硕士生导师/博士生联合导师；2021 年
3 月至 2024 年 7 月，任上海东冠健康用品股份有限公司独立董事；2023 年 11
月至今，任卓然股份独立董事；2024 年 6 月至今，任上海威派格智慧水务股份有限公司独立董事；2024 年 9 月至今，任苏州恒铭达电子科技股份有限公司独立董事。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在公司董事会审计委员会担任召集人，在董事会薪酬与考核委员会担任委员。

作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2024 年度履职概述

（一）出席股东大会、董事会、及董事会专门委员会情况

报告期内，公司共召开 6 次董事会、2 次股东大会、6 次审计委员会、1 次
薪酬与考核委员会、2 次战略委员会、3 次独立董事专门会议，本人具体出席会议的情况如下：

姓名 董事会 审计委员会 薪酬与考核 股东大会 独立董事
委员会 专门会议

郑凯 6 6 1 2 3

报告期内，本人均亲自出席全部会议，未有无故缺席的情况发生。本人认真阅读并审议各项议案，发挥自身在财务、会计等领域专业知识及丰富工作经验，结合公司实际情况，同与会人员及公司相关部门进行深入探讨并提出合理化建议，对所有事项进行客观、审慎、独立的决策，本人均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也不存在无法发表意见的情形。

2024 年度，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内审部门及会计师事务所进行沟通，听取内审部门和会计师事务所的汇报，并就定期报告及财务问题进行了深度探讨与交流，对审计范围、相关人员独立性、工作关键时间节点等方面进行重点关注，把握年报审计重点，确保公司年度报告工作的真实、准确、完整，充分利用自身会计专业
知识结合实际情况向公司提出合理化建议，维护了审计结果的客观公正，确保各项审计报告及时、准确、客观、公允地完成。

（三）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人积极参与公司股东大会及业绩说明会，认真听取中小股东意见建议，参与解答他们关于业绩情况、生产经营情况、公司治理和股东权益保护等方面的问题，切实维护全体股东利益。

（四）现场工作时间以及公司配合工作情况

报告期内，除参加公司董事会及各专门委员会会议外，本人还通过审计部门定期汇报、现场考察及电话、邮件、网站等多途径，全面了解并持续关注公司生产经营、财务管理、项目建设、内控规范体系建设及董事会决议执行等情况，累计现场工作时间超过 15 个工作日，充分发挥独立董事作用，切实履行职责。本人与公司董事会、监事会成员、高级管理人员及公司治理层保持良好沟通，能充分知晓公司的日常生产经营情况、重大事项，掌握公司动态，同时持续关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注公司的可持续发展。

三、独立董事 2024 年度履职重点关注事项的情况

（一） 关联交……
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