公告日期：2025-04-22

上海卓然工程技术股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司 《审计委员会工作规则》的有关规定，现将上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2024 年年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

截至2024年12月31日，公司董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事郑凯、独立董事李森、独立董事丁炜超，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事郑凯担任，符合“独立董事占多数，其中至少有一名独立董事为会计专业人士”的规定要求。

二、审计委员会会议召开情况

2024年，公司董事会审计委员会共召开了6次会议。全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，均亲自出席了会议，表决通过了全部议案，并就公司财务状况、内部和外部审计机构工作等事项发表了专业意见。

三、审计委员会2024年度主要工作内容

召开时间 会议届次 议案名称 表决情况

2024 年 1 月 18 日 第三届董事会审计委员 1、审议《关于<公司 2023 年报审计治理层计划（预审）阶段沟通报告>的议案》 通过
会第三次会议

2024 年 4 月 15 日 第三届董事会审计委员 1、审议《关于<公司 2023 年报审计治理层完成阶段沟通报告>的议案》 通过
会第四次会议

1、 审议《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》

2、 审议《关于<董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》

第三届董事会审计委员 3、 审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

2024 年 4 月 18 日 会第五次会议 4、 审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》 通过
5、 审议《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

6、 审议《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

7、 审议《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》

2024 年 4 月 28 日 第三届董事会审计委员 1、 审议《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

会第六次会议 通过

2024 年 8 月 28 日 第三届董事会审计委员 1、审议《关于<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》

会第七次会议 通过

2024 年 10 月 29 日 第三届董事会审计委员 1、 审议《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

会第八次会议 通过

三、 审计委员会报告期履职情况

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