公告日期：2026-02-14

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2026-008

华海清科股份有限公司

关于独立董事任期即将届满辞任暨

提名独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事金

玉丰先生、李全先生、管荣齐先生的书面辞职报告，因连续担任公司独立董事即

将满六年，申请辞去公司独立董事职务及其在董事会各专门委员会中的职务，在

公司股东会选举产生新任独立董事之前，将继续履行独立董事和董事会专门委员

会相关职责。

同时为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，公司于 2026 年 2

月 13 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名第二届董事

会独立董事候选人的议案》，同意提名雷震霖先生、马德芳先生、王浩先生为公

司第二届董事会独立董事候选人，其中马德芳先生为会计专业人士。新任独立董

事在公司 2026 年第二次临时股东会审议通过选举独立董事相关议案之日起就任，

任期与公司第二届董事会一致，具体情况公告如下：

一、独立董事离任情况

（一）离任的基本情况

原定任期 是否继续在 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 到期日 离任原因 公司及控股 履行完毕的
子公司任职 公开承诺

金玉丰 独立董事及 股东会选举

李全 董事会专门 出新任独立 2026 年 3 累计任期即 否 否

委员会职务 董事之日 月 11 日 将满 6 年

管荣齐

(二)离任对公司的影响

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，鉴于金玉丰先生、李全先生、管荣齐先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一。为确保董事会正常运行，在公司股东会选举出新任独立董事之前，金玉丰先生、李全先生、管荣齐先生将继续履行独立董事和董事会专门委员会相关职责，并将按照公司相关规定做好交接工作。金玉丰先生、李全先生、管荣齐先生离任不会影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。
金玉丰先生、李全先生、管荣齐先生在担任公司独立董事期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，切实履行独立董事职责，为推动公司规范运作发挥了重要作用。公司董事会对三位独立董事任职期间为公司发展所作出的辛勤付出与重要贡献致以衷心的感谢！

二、提名独立董事候选人的情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，独立董事候选人雷震霖先生、马德芳先生、王浩先生的任职资格经公司第二届董事会提名与薪酬委员会审查通过后，公司于2026年2月13日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名雷震霖先生、马德芳先生、王浩先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中马德芳先生为会计专业人士（简历详见附件）。新任独立董事在公司 2026 年第二次临时股东会审议通过选举独立董事相关议案之日起就任，任期与公司第二届董事会一致。

公司第二届董事会提名与薪酬委员会已对雷震霖先生、马德芳先生、王浩先生的任职资格进行了审查，确认雷震霖先生、马德芳先生、王浩先生符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，具备担任上市公司董事的资格。雷震霖先生、马德芳先生、王浩先生均已取得科创板独立董事履职学习培训记录证明，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，尚需公司股东会审议。

特此公告

华海清科股份有限公司
董 事 会
2026 年 2 月 14 日
附件：
第二届董事会独立董事候选人简历

1、雷震霖先生，男，1960 年生，中国国籍，无境外永久居留权，东北大学流体机械及工程专业，博士研究生学历。现任中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司首席技术专家。

截至目前，雷震霖先生未持有公司股份……
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