公告日期：2025-09-17

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2025-062

华海清科股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道 11 号 2 号楼 2102

会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 323

普通股股东人数 323

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 177,563,153

普通股股东所持有表决权数量 177,563,153

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.3166

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.3166

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 353,405,110 股，其中，公司回购专用账户中
股份数为 513,031 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王同庆先生主持。会议采取现场投
票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，以现场和通讯结合的方式出席8人；

2、 公司在任监事5人，以现场和通讯结合的方式出席5人；

3、 董事会秘书陈圳寅先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 175,655,443 98.9256 1,758,732 0.9905 148,978 0.0839

2、 议案名称：《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 174,294,996 98.1594 3,122,536 1.7585 145,621 0.0820

2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 174,096,223 98.0475 3,317,020 1.8681 149,910 0.0844

2.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

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