公告日期：2025-05-21

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2025-037
华海清科股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道 11 号 2 号楼 2102
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 146

普通股股东人数 146

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 107,144,808

普通股股东所持有表决权数量 107,144,808

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.3596

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.3596

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 236,724,893 股，其中，公司回购专用账户中 股份数为 513,031 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王同庆先生因公务原因，以通讯方式出席本次股东大会，经公司过半数董事推举，由公司董事、财务总监王怀需先生主持本次股东大会。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，以现场和通讯结合的方式出席8人；
2、 公司在任监事5人，以现场和通讯结合的方式出席5人；
3、董事会秘书王同庆先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 107,098,169 99.9565 28,055 0.0262 18,584 0.0173

2、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 107,094,827 99.9534 46,304 0.0432 3,677 0.0034

3、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 107,094,595 99.9531 46,536 0.0434 3,677 0.0034

4、 议案名称：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 107,093,323 99.9519 33,301 0.0311 18,184 0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。