公告日期：2025-04-29

华海清科股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的要求，以及《公司章程》等相关制度，认真负责、忠实勤勉地履行了独立董事的义务和职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

金玉丰，男，1961 年生，中国国籍，新加坡永久居留权，毕业于东南大学
物理电子与光电子专业，博士研究生学历。1985 年 4 月至 1999 年 3 月任电子部
第 55 研究所工程师；1999 年 4 月至 2001 年 3 月任北京大学微电子所博士后；
2001 年 4 月至 2006 年 7 月任北京大学微电子所副教授；2006 年 8 月至 2024 年
6 月任北京大学微电子院教授；2014 年 2 月至 2024 年 6 月任北京大学深圳研究
生院教授；2020 年 3 月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未在公司主要股东单位担任任何职务，也未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关制度所要求的独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、参加董事会、股东大会情况

2024 年，公司共召开 10 次董事会和 5 次股东大会。本人作为独立董事，本
着勤勉务实和诚信负责的原则，认真履行独立董事职责，独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的

立意见。报告期内，没有缺席或连续两次未亲自参加会议的情况发生，本人具体

出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
会情况

董事姓名 本年应参加董 亲自出 以通讯方 委托出席 缺席次 是否连续两次未亲 出席股东大
事会次数 席次数 式参加次 次数 数 自参加会议 会的次数
数

金玉丰 10 10 9 0 0 否 5

2、参加董事会专门委员会会议情况

报告期内，公司召开了 4 次战略与 ESG 委员会会议、4 次提名与薪酬委员会

会议，我作为董事会战略与 ESG 委员会委员、提名与薪酬委员会主任委员，严格

遵守董事会各专门委员会议事规则要求，召集或出席了全部相关会议，本着审慎

客观的原则，以勤勉、负责的态度对需经专门委员会进行审核的项目，进行了较

为全面的调查和了解。本人出席专门委员会议情况如下：

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

战略与 ESG 委员会 4 4

提名与薪酬委员会 4 4

注：2024 年 11 月 29 日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司董

事会战略发展委员会更名并修订相关制度的议案》，公司董事会“战略发展委员会”更名为

“战略与 ESG 委员会”。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人切实履行了……
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