公告日期：2025-04-29

华海清科股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规

则》等法律、法规、规范性文件，以及《华海清科股份有限公司章程》（以下简

称《公司章程》）和《审计委员会工作细则》等有关规定，华海清科股份有限公

司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审

计监督职责。现对 2024 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事李全先生、

管荣齐先生，非独立董事徐春欣女士，其中主任委员由会计专业人士李全先生担

任。

2024 年 2 月 27 日，公司完成董事会换届选举，公司第二届董事会审计委员

会由 3 名董事组成，为独立董事李全先生、管荣齐先生，非独立董事李云忠先生，

其中主任委员继续由会计专业人士李全先生担任，符合相关法律法规要求。

2024 年 11 月，李云忠先生因工作安排调整申请辞去公司董事、董事会审计

委员会委员及提名与薪酬委员会委员职务；2024 年 12 月 17 日，公司召开第二

届董事会第七次会议审议通过增补陈泰全先生为公司第二届董事会审计委员会

委员，本次增补完成后，公司董事会审计委员会构成如下：

董事会专门委员会 主任委员 其他委员

审计委员会 李全 管荣齐、陈泰全

二、董事会审计委员会会议召开情况

召开时间 会议名称 会议议案

2024/2/27 第一届董事会审计委员 关于聘任公司财务总监的议案

会第二十七次会议

关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案

关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案

2024/4/26 第二届董事会审计委员 关于公司《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议
会第一次会议 案

关于公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的
议案

关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易
的议案

关于公司《2023 年度内部控制评价报告》的议案

关于《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

关于《立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况评
估报告》的议案

关于《董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）
履行监督职责情况报告》的议案

关于《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报……
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