公告日期：2025-04-29

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2025-025
华海清科股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于
2025 年 4 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4
月 18 日以通讯方式送达全体监事，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，由公
司监事会主席李泉斌先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。
我们保证公司 2024 年年度报告及其摘要的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：有效票 5 票，其中赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议
并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（二）审议并通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

同意公司《2024 年度监事会工作报告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：有效票 5 票，其中赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议
并一致通过本议案。

（三）审议并通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

同意公司《2024 年度财务决算报告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：有效票 5 票，其中赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议
并一致通过本议案。

（四）审议并通过了《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

公司 2024 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果：有效票 5 票，其中赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议
并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（五）审议并通过了《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
同意公司《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：有效票 5 票，其中赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议
并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（六）审议并通过了《关于公司<2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》

公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司的实际
存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：有效票 5 票，其中赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议
并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（七）审议《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联
交易的议案》

2024 年度已发生的关联交易及 2025 年度的日常关联交易预计符合公司及子
公司的正常业务发展需要，关联交易遵循客观公平、平等自愿的原则，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。交易定价公平、合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及公司股东利益，特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

本议案涉及的关联监事李泉斌、郑琬琳、高卫星回避表决。

鉴于本议案非关联监……
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