公告日期：2026-02-06

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2026-007
中钢洛耐科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 5 日

（二） 股东会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 176

普通股股东人数 176

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 567,217,460

普通股股东所持有表决权数量 567,217,460

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

50.4193
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.4193

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长熊建先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 公司常务副总经理、财务负责人兼总法律顾问（代行董事会秘书职责）耿可明先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 566,493,751 99.8724 554,308 0.0977 169,401 0.0299

2、 议案名称：关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 565,499,142 99.6970 1,544,917 0.2723 173,401 0.0307

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

2 关于 8,039,142 82.3896 1,544,917 15.8331 173,401 1.7773
拟购

买董

事及

高级

管理

人员

责任

险的

议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的 2 项议案均为非累积投票的普通议案，全部审议通过，其中对议案 2 进行了中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：马钰锋、朱楠
2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。