公告日期：2025-11-26

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-045
中钢洛耐科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及部分

公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 25 日召开第
二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》，具体情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》情况

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》中部分条款将作出相应修订。具体修订内容详见附件：《公司章程》修订对照表。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层及其授权代表办理工商变更登记、备案等相关事宜。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。

二、修订公司部分治理制度情况

为推动公司治理制度符合相关法律法规和规范性文件的最新规定，结合《公司章程》的修订情况及公司自身实际情况，公司拟修订部分治理制度，具体修订情况
如下：

是否需要
序号 制度名称 变更情况 提交股东
大会审议

1 《公司股东会议事规则》 修订 是

2 《公司董事会议事规则》 修订 是

3 《公司董事会审计委员会议事规则》 修订 否

4 《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否

5 《公司董事会战略委员会议事规则》 修订 否

6 《公司董事会提名委员会议事规则》 修订 否

7 《公司募集资金管理制度》 修订 否

8 《公司信息披露管理制度》 修订 否

9 《公司投资管理办法》 修订 是

上述修订的公司治理制度已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，其
中第 1 项、第 2 项和第 9 项制度尚需股东大会审议通过后生效。

上述修订后的《公司章程》及部分治理制度全文详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 日

附件：《公司章程》修订对照表

序号 原条款 修订后条款

第一条 为维护中钢洛耐科技股份有限

公司（以下简称“公司”）、股东和债

权人的合法权益，规范公司的组织和行

为，根据《中华人民共和国公司法》（以第一条 为规范中钢洛耐科技股份有限公司（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民下简称“公司”）的组织和行为，全面贯彻落
共和国证券法》（以下简称“《证券 实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党
1 法》”）、《中国共……
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