公告日期：2025-04-29

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-019
中钢洛耐科技股份有限公司

关于终止部分募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

● 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28
日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，同意终止年产 9 万吨新型耐火材料项目的两个子项目年产 3 万吨高温镁质新型耐火材料生产线与年产 2 万吨高温铝质新型耐火材料生产线，以及年产 1 万吨金属复合新型耐火材料项目，其他募投项目不变。保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中信建投”）出具了明确的核查意见，该事项尚需提交股东大会审议。

● 截至 2024 年 12 月 31 日，本次拟终止的募投项目剩余募集资金合计
22,488.61 万元（最终金额以募集资金账户实际余额为准）,本次募投项目终止后，剩余募集资金将继续存放于募集资金专户。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意中钢洛耐科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞667 号），公司通过中信建投首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）22,500 万股（每股面值人民币 1 元），发行价格为人民币 5.06 元/股，募集资金总额为人民币1,138,500,000.00 元，扣除承销费（不含税）66,040,094.34 元后的募集资金
为人民币 1,072,459,905.66 元，已由中信建投于 2022 年 5 月 31 日存入公司开
立的募集资金专用账户中；减除其他发行费用人民币 18,368,324.66 元后，募 集资金净额为人民币 1,054,091,581.00 元。上述募集资金已全部到账并由大华 会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中钢洛耐科技股份有限公司发行人民 币普通股（A 股）22500 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000320 号）。

二、募投项目情况

（一）募投项目初始情况

根据 2020 年 10 月 20 日召开的公司第一届董事会第五次会议决议和 2020
年 11 月 6 日召开的公司 2020 年第四次临时股东大会决议，公司预计募集资金
总额为 600,000,000.00 元。

本次发行募集资金扣除发行费用后，公司将按照轻重缓急依次投入以下项 目：

单位：人民币万元

序 项目名称 项目总投资 预计募集资金 实施主体
号

1 年产 9 万吨新型耐火材料项目 54,830 30,000 公司

2 新材料研发中心建设项目 30,000 15,000 中钢洛耐
院

3 年产 1 万吨特种碳化硅新材料 13,325 8,000 中钢洛耐
项目 院

4 年产 1 万吨金属复合新型耐火 10,806 7,000 公司
材料项目

合计 108,961 60,000

注：“中钢洛耐院”指公司的全资子公司中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司。

公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）22,500 万股的募集资
金净额为 1,054,091,581.00 元，与原计划的募集资金 600,000,000.00 元相比，
实际超募资金为 454,091,581.00 元。

（二）募投项目变更情况

公司于 2022 年 7 月 22 日召开公司第一届董事会第二十四次会议和第一届
监事会第十七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案……
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