公告日期：2025-04-29

中钢洛耐科技股份有限公司

2024年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件要求，以及中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等相关基本管理制度规定，2024 年度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，现将本年度工作情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，独立董事冯月彬具备注册会计师资格，担任审计委员会主任委员；独立董事徐恩霞和索亚星担任委员。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司审计委员会共召开 4 次会议，审议通过了 21 项议案，具体
情况如下：

召开日期 会议届次 审议情况

审议通过了《关于公司 2023 年第四季度重大事项检查
报告的议案》《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的
议案》《关于<公司 2023 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告>的议案》《关于<公司 2023 年度内部
控制评价报告>的议案》《关于<公司 2023 年度董事会
审计委员会履职报告>的议案》《关于<公司 2023 年度
会计师事务所履职情况评估报告>的议案》《关于<公司
2024 年 4 月 第二届董事会审计

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督
25 日 委员会第三次会议

职责情况的报告>的议案》《关于会计政策变更的议案》
《关于公司2023年全面风险管理年度总结暨2024年全
面风险管理推进计划的议案》《关于<公司 2023 年年度
报告>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年第一季度
报告>的议案》《关于公司 2024 年第一季度内部审计工
作总结报告的议案》《关于公司 2024 年第一季度重大
事项检查报告的议案》

2024 年 8 月 第二届董事会审计 审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要
28 日 委员会第四次会议 的议案》《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告>的议案》《关于公司 2024 年半
年度内部审计工作总结报告的议案》《关于公司 2024
年二季度重大事项检查报告的议案》

审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》
2024 年 10 第二届董事会审计 《关于公司 2024 年第三季度内部审计工作总结报告的
月 29 日 委员会第五次会议 议案》《关于公司 2024 年第三季度重大事项检查报告
的议案》

2024 年 11 第二届董事会审计

审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
月 5 日 委员会第六次会议

审计委员会各位委员均按时参加审计委员会会议，勤勉尽责地对所审议事项发表意见。出席会议情况如下：

董事姓名 应出席会议次数 实际出席会议次数 出席率

冯月彬 4 ……
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