公告日期：2025-04-29

中钢洛耐科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度，始终按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求及《公司章程》《公司独立董事制度》等公司相关制度的规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责，及时了解公司经营发展情况，积极出席公司相关会议，认真审议董事会相关议案，对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司和全体股东的合法权益，有效促进公司规范运作。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

徐恩霞，女，1965 年 4 月出生，中国国籍，博士研究生学历，教授级高级
工程师。徐恩霞女士于 1988 年毕业于辽宁科技大学，同年入职洛阳耐火材料研究院，从事耐火材料质量监督检验工作；1991 年入职信阳师范学院；1996 年进入郑州大学材料工程学院，2000 年加入郑州大学耐火材料研究团队，2009 年获郑州大学博士学位；现为郑州大学教师。2023 年 12 月至今任公司独立董事。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

报告期内，本人任公司第二届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会主任委员。

（三）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）会议出席情况

2024年度，本人应出席公司股东大会4次、董事会会议13次、董事会审计委员会会议4次、董事会战略委员会1次和董事会提名委员会会议1次，本人均出席了以上会议。

本人认真审阅会议文件，积极与公司进行沟通，参与各项议案的讨论和审议，依法、独立、客观、充分地发表独立意见，审慎表决，充分利用自身的专业知识，向董事会提出合理化意见和建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。
（二）参与董事会专门委员会运作情况

报告期内，本人出席董事会审计委员会会议4次，对公司财务报告、内部审计、内部控制、续聘会计师事务所等方面进行了审慎研究；出席董事会战略委员会1次，对《公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》进行了审议并发表相关意见；出席董事会提名委员会1次，对公司提名第二届董事会补选非独立董事候选人进行资格审并发表相关意见。

（三）现场考察及公司配合独立董事情况

报告期内，本人充分利用参加董事会、董事会专门委员会、股东大会、现场调研等形式，深入了解日常经营情况、财务状况、内控运行情况等相关事项，听取公司相关汇报，并对相关事项提出专业的意见和建议，积极发挥独立董事的作用。同时，本人加强与公司董事、监事、高级管理人员和内部审计部门、外聘注册会计师的沟通，为公司提供独立、专业的建议，促进了董事会决策的科学性和客观性。

报告期内，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，独立董事行使职权时，公司管理层积极配合，为独立董事履职提供必要的条件，及时提供独立董事履职所需相关材料、汇报公司经营情况，保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，为独立董事科学决策、尽责履职提供保障。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，公司的关联交易是基于公司正常生产经营需要所开展的，具有必要性与合理性，本人出席了独立董事专门会议，对关联交易进行了认真核查，发表了审核意见。公司的关联交易均遵循了公平自愿、互惠互利的原则，以市场价格为定价依据，董事会审议过程中关联董事均回避了相关议案的表决，不存在损
害公司及其他股东利益的情况。

（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案情况

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司、股东及全体董事、监事、高级管理人员均严格履行承诺事项，未发生违反承诺的情况。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施情况

报告期内，公司不存在被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况
报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章制度的要求规范运作，编制的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，其……
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