公告日期：2025-04-29

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-020
中钢洛耐科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于
2025 年 4 月 28 日（星期一）上午在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本
次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席王立新先生主持。

此次会议的通知、召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求，认真履行职责，独立行使职权，监督、促进公司规范运作，维护公司利益及股东合法权益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过关于公司监事 2024 年度报酬情况的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

公司 2024 年度财务决算报告对公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流
量进行了客观分析，同意《公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

公司本着积极稳健的原则，在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的
基础上，结合公司 2025 年度经营目标和战略发展规划，制定 2025 年财务预算报告。同意公司 2025 年度财务预算报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，鉴于母公司 2024 年度实现净利润为负数，综合考虑公司实际经营情况及未来资金需求，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过关于《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案

公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件，以及《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金
专项账户。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在募集资金管理或相关信息披露违规情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意该议案。

7. 审议通过关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案

公司于内部控制评价报告基准日按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意该议案。

8. 审议通过关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案

公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等各项规定，公允地反映了公司在报告期内的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意公司《2024 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意该议案。该议案尚……
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