公告日期：2025-04-23

普元信息技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《普元信息技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，勤勉履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，以专业能力和丰富经验，促进董事会规范运作和公司治理水平提升，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况

孙鹏程，男，中华人民共和国执业律师，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济法专业硕士、清华大学 EMBA 硕士。曾任北京德恒（长沙）律师事务所主任及高级合伙人、湖南省茶业集团股份有限公司独立董事、上海市锦天城律师事务所高级合伙人；现任竞天公诚律师事务所上海分所权益合伙人。自2021 年 5 月起，担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任其他职务，也未在公司主要股东单位任职；没有为公司及其控股股东、实际控制人或其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务。不存在妨碍进行独立客观判断的情形，不存在影响独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定的独立性要求和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立地进行专业判断。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司共计召开 6 次董事会、2 次股东大会。作为独立董事，本人
勤勉尽责，充分运用自身的专业知识和相关经验，认真审阅相关议案，独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况，参会情况具体如下：

独立 参加董事会情况 参加股东大会情况
董事 本年应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未

姓名 董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 出席次数

孙鹏程 6 6 0 0 否 2

（二）在董事会各专门委员会履职情况

报告期内，本人作为第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会及薪酬与考核委员会委员，第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，认真履行职责，共参加了 5 次审计委员会会议、2 次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议，无缺席会议的情况，切实履行了独立董事的责任和义务。各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

报告期内，公司未发生需要独立董事专门会议审议的事项，未召开独立董事专门会议。

（三）与内部审计部门及外部审计机构的沟通情况

报告期内，本人密切关注公司的内部审计计划及进展、审计工作的独立性和有效性，重点关注定期报告、募集资金存放使用等重要事项，与会计师事务所保持沟通，有效监督了内外部审计的质量和公正性。

（四）现场考察情况及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人积极通过参加董事会、股东大会等机会实地走访调研公司，结合电话、微信、线上会议等多种沟通形式，与公司管理层保持沟通，充分了解公司日常经营、治理架构及内控运行等情况，密切关注董事会决议的执行情况、信息披露工作的执行情况，促进董事会决策的科学性和客观性，有效发挥独立董事职责。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，积极汇报公司生产经营及重大事项进展情况，为本人履职提供了必要的条件和大力支持。

（五）与中小股东的沟通交流情况

作为公司独立董事，本人深知维护所有股东，特别是中小股东合法权益的重
要性，通过参加公司股东大会等多种途径，主动了解中小股东关注的内容、诉求、意见，并在日常工作中利用自己的专业知识和丰富经验积极履职，有效维护公司利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2024 年度，公司不存在应当披露的关联交易事项……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。