公告日期：2025-04-25

成都圣诺生物科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期内我能够严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切实维护公司以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

公司董事会有独立董事 3 名，占董事会成员人数的三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。具体履历情况如下：

唐国琼女士，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。1988 年 7 月至今，历任西南财经大学会计学院助教、讲师、副教授、教授。2008
年 11 月至 2014 年 11 月，任四川创意信息技术股份有限公司独立董事；2010 年
11 月至 2016 年 11 月，任成都利君实业股份有限公司独立董事；2012 年 3 月至
2018 年 7 月，任茂业商业股份有限公司独立董事；2012 年 3 月至 2018 年 11 月，
任四川迅游网络科技股份有限公司独立董事；2014 年 2 月至 2019 年 8 月，任四
川西部资源控股股份有限公司独立董事；2015 年 4 月至 2021 年 5 月，任乐山电
力股份有限公司独立董事；2017 年 1 月至 2018 年 5 月，任西藏新博美商业管理
连锁股份有限公司独立董事；2017 年 12 月至 2019 年 6 月，任巨星农牧股份有
限公司独立董事；2018 年 8 月至今任北京德辰科技股份有限公司独立董事；2019
年 6 月至今任北京思特奇信息技术股份有限公司独立董事；2019 年 7 月至 2020
年 6 月，任成都东骏激光股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今任天齐锂业
股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今任四川明星电力股份有限公司独立董事；现任西南财经大学教授、会计学院会计系主任，中国会计学会会员，四川省
科技厅科技项目财务评审专家。2018 年 12 月至 2024 年 1 月，任公司独立董事。
(二)独立性说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附
及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

报告期内，公司共召开董事会会议 8 次，股东大会会议 2 次，独立董事出席
情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会
独立董 情况

事姓名 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东大会
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 未亲自参加会 的次数

议

唐国琼 1 1 0 0 0 否 1

报告期内我积极出席会议，未有无故缺席的情况发生，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥自己的专业作用。在董事会会议召开前，我对会议相关审议事项进行了全面的审查和了解。在会议召开过程中，我就审议事项与其他董事进行充分讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护公司和全体股东的利益。
报告期内，我担任第四届董事会审计委员会主任委员以及战略委员会委员。本人任职期间，上述专委会未召开过会议。

本人任职期间，未召开独立董事专门会议。

（二）现场考察及公司配合独立董事情况

报告期内我对公司进行实地考察，全面深入地了解公司的经营发展情况。此外，我还根据情况通过会谈、电话、微信等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面了解公司的管理状况、财务状况、……
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