公告日期：2025-04-25

成都圣诺生物科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关规定，成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会认真履行审计职责，积极开展审计委员会工作。现对 2024 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

因独立董事唐国琼女士向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会相关
专门委员会的职务，公司于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，
补选徐正松先生为公司第四届董事会独立董事及公司董事会审计委员会主任委员。

公司 2024 年度第四届董事会审计委员会由徐正松先生、文发胜先生、刘霞女士三名成员组成，其中徐正松先生、刘霞女士为公司独立董事。徐正松先生具有会计专业资格，担任审计委员会主任委员，符合相关法律法规。

二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况

报告期内，公司共召开审计委员会会议 4 次，具体召开情况如下：

序号 会议名称 会议时间 审议通过的议案

审计委员会与负责公司审计工作的注册会
第四届董事会审计委员 2024 年 1 月 计师进行审计计划阶段沟通，对 2023 年度
1 会第一次临时会议 23 日 审计工作的审计范围、重要时间节点、人
员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。

1、《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>
的议案》；

2、《关于<公司 2023 年度财务决算报告及
第四届董事会审计委员 2024 年 4 月 2024 年度财务预算报告>的议案》；

2 会第五次会议 22 日 3、《关于公司 2023 年年度利润分配方案的
议案》；

4、《关于续聘公司 2024 年度财务审计及内
控审计机构的议案》；

5、《关于<公司 2023 年年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告>的议案》；

6、《关于<公司 2023 年度董事会审计委员
会履职报告>的议案》；

7、《关于<2023 年度天健会计师事务所（特
殊普通合伙）的履职情况评估报告>的议

案》；

8、《关于<2023 年度审计委员会监督天健会
计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况
报告>的议案》；

9、《关于预计 2024 年度日常关联交易额度
的议案》；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。