公告日期：2025-04-25

成都圣诺生物科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期内我能够严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切实维护公司以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

公司董事会有独立董事 3 名，占董事会成员人数的三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。具体履历情况如下：

徐正松先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，大专学历。2000 年至今在成都中正会计师事务所有限责任公司担任所长；2016
年至 2021 年担任四川川娇农牧科技股份有限公司独立董事；2012 年至 2018 年
担任四川天邑康和通信股份有限公司独立董事；2014 年至今任成都市经济和信息化局项目评审专家库成员；2024 年 1 月至今，任公司独立董事。

(二)独立性说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

报告期内，公司共召开董事会会议 8 次，股东大会会议 2 次，独立董事出席
情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会
独立董 情况

事姓名 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东大会
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 未亲自参加会 的次数

议

徐正松 7 7 0 0 0 否 1

报告期内董事会专门委员会共召开 9 次会议，其中战略委员会会议 3 次，审
计委员会会议 4 次，薪酬与考核委员会会议 2 次。我作为董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员，召集并参加了任期内相关专门委员会会议，并认真审议议案发表专业意见，本人出席会议情况如下：

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

战略委员会 3 3

审计委员会 4 4

报告期内我积极出席会议，未有无故缺席的情况发生，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥自己的专业作用。在董事会和专门委员会会议召开前，我对会议相关审议事项进行了全面的审查和了解。在会议召开过程中，我就审议事项与其他董事进行充分讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护公司和全体股东的利益。

报告期内，共召开独立董事专门会议 2 次，我积极出席并在职权范围内发表相关审核意见。

（二）与会计师事务所的沟通情况

在公司年度财务报告编制和审计过程中，我切实履行了独立董事的职责与义务。在年审会计师事务所进场审计前，和会计师就相关问题进行了有效的探讨和交流。在年审会计师出具初步审计意见后，及时与会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发现的问题，保证公司年度报告披露内容的真实、准确、完整。

（三）现场考察及公司配合独立董事情况

报告期内我对公司进行实地考察，全面深入地了解公司的经营发展情况。此外，我还根据情况通过会谈、电话、微信等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况……
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