公告日期：2025-12-27

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-091
转债代码：118005 债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

关于可转换公司债券募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”或“公司”）于 2025
年 12 月 26 日召开了第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于可转换公司
债券募投项目延期的议案》，同意公司对可转换公司债券募投项目“碳基导电材 料复合产品生产项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，原计划达到预定可
使用状态日期为 2025 年 12 月，延期后预计达到预定可使用状态日期 2027 年 12
月。保荐机构出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。现将相 关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3679 号），同意公司向
不特定对象共计发行 830.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，
按面值发行。本次发行合计募集资金人民币 83,000.00 万元，扣除不含税发行费
用 1,497.50 万元后，募集资金净额为人民币 81,502.50 万元。上述募集资金已全
部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了《验证报告》 （天健验[2022]48 号）。

公司对上述募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。 募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募 集资金的银行签署了募集资金三方及四方监管协议。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 11 月 30 日，公司可转换公司债券募集资金投资项目及募集资
金使用情况如下：

单位：万元

截至 2025 年 截至 2025 年 原计划达到
序 项目名称 募集资金承 11 月 30 日募 11 月 30 日募 预定可使用
号 诺投资总额 集资金累计 集资金累计 状态日期

投入金额 投入进度

1 碳基导电材料复合产品生产项 83,000.00 34,770.41 41.89% 2025 年 12 月
目

注 1：本次发行扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额为 81,502.50 万
元，低于本次募集资金承诺投资总额，不足部分由本公司自筹解决。

三、本次募集资金投资项目延期的具体情况

（一）本次募投项目延期概况

根据募投项目当前实际建设情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途不发生变更的前提下，经公司审慎研究后拟将“碳基导电材料复合产品生产项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，具体如下：

项目名称 原计划达到预定可使用状态 延期后预计达到预定可使用
日期 状态日期

碳基导电材料复合产品生产项 2025 年 12 月 2027 年 12 月

目

（二）本次募投项目延期原因

本项目在实施过程中，公司遵循合理、有效运用募集资金的原则，结合项目实际建设情况、外部环境变化及经营需求，规划募集资金投入进度，为了满足公司对产品的优化升级，部分生产设备选型及安装调试工作需进行调整及优化，导致项目建设进度较原计划有所滞后，募集资金使用进度较原计划有所放缓。本着对公司股东负责的态度，为严格把控项目整体质量，保障募投项目顺利开展，公司经审慎研究，拟将上述募投项目达到预定可使用状态日期相应延期。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次募集资金投资项目延期，未改变项目建设的内容、实施主体、募集资金投资用途，预计不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相……
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