公告日期：2025-05-16

中信证券股份有限公司

关于

江苏天奈科技股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二五年五月

目 录

声 明......2
一、发行人基本情况......3
二、发行人本次发行情况......10
三、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 12四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况. 13
五、保荐机构承诺事项......14
六、本次证券发行上市履行的决策程序......15
七、保荐机构对发行人持续督导工作的安排......16
八、保荐机构对本次股票上市的推荐结论......17

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）受江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”、“发行人”或“公司”）的委托，担任天奈科技2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构。

保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。

如无特别说明，本上市保荐书所使用的简称和术语具有与《江苏天奈科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同的含义。

一、发行人基本情况
（一）发行人基本情况
公司名称： 江苏天奈科技股份有限公司

英文名称： Jiangsu Cnano Technology Co., Ltd.

注册资本： 344,741,494 元人民币（本次发行前）

企业类型： 股份有限公司（外商投资、上市）
法定代表人： TAO ZHENG
股票上市地： 上海证券交易所科创板
股票简称： 天奈科技
股票代码： 688116.SH

注册地址： 江苏省镇江市镇江新区青龙山路 113 号

办公地址： 江苏省镇江市镇江新区青龙山路 113 号

邮政编码： 212132

电话： 0511-81989986

传真： 0511-85588822

电子信箱： stock@cnanotechnology.com
公司网址： www.cnanotechnology.com

纳米材料（纳米碳管、石墨烯）及其复合材料的研发、生产及销售本公司自产产
经营范围： 品；提供本公司技术的技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）发行人的主营业务、核心技术、研发水平

1、发行人主营业务

公司主要从事纳米级碳材料的研发、生产和销售，主要产品为碳纳米管粉体、碳纳米管导电浆料等产品，主要应用于锂电池等领域，并最终应用在新能源汽车、3C 产品、储能电池等产品中，公司所处的行业为国家产业政策重点发展和扶持的新材料产业。
2、发行人核心技术

公司自设立以来，公司一直致力于纳米级碳材料及相关产品的研发、生产和销售，专注于纳米级碳材料及相关产品的性能提升。截至本上市保荐书出具之日，公司拥有的核心技术具体如下：

序号 技术名称 技术来源 在主营业务及产品中的应用

1 纳米聚团流化床宏量制备碳纳米管技术 授权取得+自 碳纳米管产品的生产

主研发

2 碳纳米管生产设备的自动控制系统 自主研发 碳纳米管产品的生产

3 碳纳米管导电浆料的制备及产业化技术 自主研发 碳纳米管导电浆料产品的生产

4 碳纳米管及导电浆料在锂电池领域中的 自主研发 碳纳米管导电浆料产品的生产
应用

5 碳纳米……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。