公告日期：2025-04-30

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-034
转债代码：118005 债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。

一、监事会的召开情况

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会
议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，
本次会议通知及相关材料已于2025年4月18日以电子邮件方式送达公司全体监
事，并于 2025 年 4 月 27 日以电子邮件方式发出了会议的补充通知和材料。本次
会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司全体监事对公司 2024 年年度报告及摘要审核后一致认为：公司 2024
年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司 2024 年年度的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技 2024 年年度报告》《天奈科技 2024 年年度报告摘要》。

此项议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

公司全体监事认为：2024 年度公司各项内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。监事会成员一致认为《天奈科技 2024 年度内部控制评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技 2024 年度内部控制评价报告》。

3、审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

公司监事会审议了由天健会计师事务所出具的关于公司 2024 年度审计报告，对该报告无异议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏天奈科技股份有限公司 2024 年度审计报告》。

4、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司全体监事认为：公司 2024 年度财务决算报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等公司管理制度的各项规定，是基于对公司 2024 年度公司整体运营情况的总结，真实反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果等事项。

综上，监事会一致同意公司 2024 年度财务决算报告的内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具 体 内 容 详 见 公 司 将 于 股 东 大 会 召 开 前 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊载的《天奈科技 2024 年年度股东大会会议资料》。

此项议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司全体监事认为：公司 2025 年度财务预算报告符合公司的实际情况和未来发展规划。公司监事会一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具 体 内 容 详 见 公 司 将 于 股 东 大 会 召 开 前 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊载的《天奈科技 2024 年年度股东大会会议资料》。

此项议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配……
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