公告日期：2025-04-30

天奈科技:天奈科技第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议
江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专
门会议2025年第一次会议于2025年4月27日发出通知，于2025年4月29日
在公司会议室以通讯表决方式召开，全体委员一致同意豁免本次独立董事专门会
议的提前通知期限。会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。经过半
数独立董事推举，独立董事杨永宏先生召集并主持本次会议，本次会议的通知和
召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏天奈科技股份有限公司章程》、
《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。会议
由召集人杨永宏先生主持，与会独立董事经过认真讨论，通过举手表决的方式一
致通过如下决议：
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