公告日期：2026-01-01

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2026-001

广州思林杰科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 31 日

（二） 股东会召开的地点：广州市番禺区石碁镇创运路 6 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 25

普通股股东人数 25

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 21,983,360

普通股股东所持有表决权数量 21,983,360

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 32.9733

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.9733

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，副董事长黄洪辉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东会召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事长周茂林因工作原因未出席，已履行请假手；
2、 董事会秘书出席了本次会议；财务总监列席了本次会议；
3、 见证律师出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 21,966,360 99.9226 17,000 0.0774 0 0.0000

2、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 21,966,360 99.9226 17,000 0.0774 0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）

《关于使

用部分超

2 募资金永 333,210 95.1458 17,000 4.8542 0 0.0000
久补充流

动资金的

议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东会议案 2 对中小投资者进行了单独计票；
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

律师：于科律师、蔡泳琦律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2025 年第四次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、审议的议案、表决程序及表决结果等事宜，均符……
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