公告日期：2025-05-20

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2025-032

广州思林杰科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 05 月 19 日

（二） 股东会召开的地点：广州市番禺区石基镇亚运大道 1003 号 2 号楼公司会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 42

普通股股东人数 42

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 23,977,624

普通股股东所持有表决权数量 23,977,624

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 35.9646

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.9646

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长周茂林先生因公务未能现场出席会议，
选择远程线上接入，委托副董事长黄洪辉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东会召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
4、 见证律师出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 23,974,624 99.9874 3,000 0.0126 0 0.0000

2、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 23,974,624 99.9874 3,000 0.0126 0 0.0000

3、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 23,974,624 99.9874 3,000 0.0126 0 0.0000

4、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比……
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