公告日期：2025-05-15

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2025-030

广州思林杰科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次
会议于 2025 年 5 月 14 日 11:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议
材料于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应参加监事 3 人，
实际参加监事 3 人，董事会秘书列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席吴艳女士主持，与会监事以记名投票方式投票表决，经认真研究审议形成决议如下：
二、监事会会议审议情况

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，经认真研究审议，监事会形成决议如下：

（一）审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向王建绘、王建纲、王新和王科等 23 名交易对方（以下合称“交易对方”）收购青岛科凯电子研究所股份有限公司（以下简称“科凯电子”或“标的公司”）71%股份（以下简称“标的资产”），并向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金不超过 50,000.00 万元（以下简称“本次交易”）。

经与本次交易的交易对方进行充分沟通，公司拟对本次交易方案所涉及的交易对价、支付方式、公司治理及经营安排等事项进行调整，涉及的公司 2025年第一次临时股东会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易方案的议案》中本次交易方案“2、发行股份及支付现金购买资产/（4）发行数量”调整为：

“本次发行股份购买资产的发行股份数量的计算方式为：向各交易对方发行股份数量=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价/本次发行价格，发行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和。若发行数量计算结果不足一股，则尾数舍去取整。

本次拟购买标的资产的交易价格为 142,000.00 万元，其中的 56,300.00 万元
以上市公司向交易对方发行股份的方式支付，按照本次发行股票价格 16.96 元/股计算，本次发行股份购买资产的发行股份数量为 33,195,743 股，占发行后总股本的比例为 33.24%，向各交易对方具体发行股份数量如下：

序号 交易对方 股份对价 发行数量（股）
（万元）

1 王建绘 3,609.94 2,128,503

2 王建纲 3,609.94 2,128,503

3 王新 2,579.70 1,521,052

4 王科 2,579.70 1,521,052

5 国华产业发展基金（有限合伙） 6,994.23 4,123,955

6 共青城龙佑鼎祥创业投资合伙企业（有限合伙） 5,773.01 3,403,897

7 青岛松磊创业投资基金合伙企业（有限合伙） 4,343.42 2,560,976

8 上海超翼启硕商务信息咨询合伙企业（有限合 3,333.98 1,965,791
伙）

9 上海睿宸启硕商务信息咨询合伙企业（有限合 3,221.41 1,899,414
伙）

10 中兴盛世投资有限公司 ……
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