公告日期：2025-04-26

广州思林杰科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，本人勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极参与公司决策，较好地发挥了独立董事的职能，切实维护公司和中小股东的合法权益。现将履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

平静文：1990 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技
大学天津学院会计专业，本科学历，注册会计师、中级会计师。2016 年 2 月至
2017 年 12 月任天津中审联有限责任会计师事务所广东分所审计员；2017 年 12
月至 2019 年 12 月任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所高级审计
师；2019 年 12 月至 2022 年 11 月任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）广
州分所审计业务经理；2022 年 11 月至今任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计业务经理。2023 年 12 月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号--规范运作》中对独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会会议情况

报告期内，本人均按规定出席了公司股东会和董事会，认真审阅相关材料，独立、客观、审慎地行使表决权，对关联议案进行回避表决，对非关联议案均投了赞成票，促进董事会科学决策。报告期内，本人参会情况具体如下：

董事姓名 参加董事会情况 参加股东
会情况

本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自参 会的次数
次数 次数 加次数 次数 加会议

平静文 12 12 9 0 0 否 4

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况

本人在公司第二届董事会薪酬与考核委员会任职委员、第二届董事会提名委员会任职委员、第二届董事会审计委员会任职召集人。

报告期内，本人认真履行职责，利用自身专业知识和经验能力，客观审慎评估公司重大事项，向公司提出合理化建议，切实维护公司和全体股东的利益。报告期内，本人参会情况如下：

专门委员会 履职期内召开会议次数 本人出席会议次数

战略委员会 1 -

审计委员会 4 4

提名委员会 2 2

薪酬与考核委员会 3 3

独立董事专门会议 2 2

注：“-”代表该独立董事非委员会成员。

本人认为，上述会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

报告期内，本人就任后对公司财务与审计方面的基本情况进行了解，就公司内审部门情况、财务情况、聘任的会计师事务所情况等事项进行沟通交流。

（四）现场工作及公司配合情况

报告期内，本人通过股东会等方式与中小股东进行沟通交流，利用参加专门委员会、董事会、股东会及其他机会到公司进行实地考察，并通过电话和邮件，与公司高级管理人员、经办人员等沟……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。