公告日期：2025-04-30

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2025-019
深圳华大智造科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
三次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式举行。会议通知已于 2025 年
4 月 14 日以邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 23 日发出补充通知，对本次会议
届次和审议事项进行调整。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。公司董事长汪建先生因公务不便主持，与会董事一致推举董事牟峰先生为本次会议的主持人。公司监事、高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定的要求。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈公司 2024 年度总经理工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为：《公司 2024 年度总经理工作报告》符合 2024 年度
公司经营各项工作和公司整体运营情况，对 2024 年公司运营、发展的规划和部署符合公司生产经营实际需要。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。

(二)审议通过《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为：2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护
公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保了董事会科学决策和规范运作。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。

(三)审议通过《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《公司 2024 年度财务决算报告》如实反映了公司 2024 年的实际财务状况。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。

(四)审议通过《关于〈公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《公司 2025 年度财务预算报告》符合公司生产经营的实际需要。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。

(五)审议通过《关于〈公司 2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：《公司 2024 年年度报告》及其摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年年度报告》和《公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。

(六)审议通过《关于〈公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》

《公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，表明了公司坚持企业发展与社会责任并行，关注并贯彻落实企业环境、社会、公司治理绩效作为投资理念和企业评价标准，力求实现企业可持续发展目标。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。

(七……
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