公告日期：2025-04-28

江苏联测机电科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（王涛）

2023 年 5 月 23 日至今，作为江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称为
“公司”）的独立董事，我严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行工作职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表意见，并以专业的知识和独立、客观、公正的判断为公司管理出谋划策，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就 2024 年度独立董事述职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

(一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况

王涛，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有中国
律师资格证书。1994 年 7 月至 1996 年 2 月，任浙江万向集团有限公司法务；1996
年 3 月至 1997 年 10 月，任上海市天一律师事务所主任律师助理兼办公室主任；
1997 年 11 月至 1999 年 8 月，任上海正典法律信息传播有限公司总经理助理兼
法律信息审编；1999 年 9 月至 2008 年 1 月，任恒盛地产董事局主席特别助理、
副总裁（分管法务）/法律顾问，2008 年 2 月至 2019 年 6 月，历任中国华荣能源
股份有限公司董事局主席助理、执行董事、副总裁、法务总监；2017 年 12 月至
2019 年 11 月，任中国阳光投资集团有限公司副总裁；2019 年 12 月至 2020 年 8
月，任高力控股集团有限公司法务管理中心总经理；2021 年 3 月至 2022 年 10
月，任南华集团法务副总监、主席办公室主任；2024 年 1 月至今，任北京冠领
（上海）律师事务所律师。2023 年 5 月 23 日至今任公司第三届董事会独立董事。
（二） 独立性情况说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十大股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。具有相关法律法规、《公司章程》及《上市公司
独立董事管理办法》所要求的独立性，拥有担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，故不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 7 次董事会及 2 次股东大会，我均按时参加会议，
认真审阅会议议案，并独立、客观地行使表决权。具体出席会议情况如下：

参加股东

参加董事会情况 大会情况

独立董事

姓名 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺 席 是 否 连 续 两 出席股东

董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 次 未 亲 自 参 大会的次

加会议 数

王涛 7 7 7 0 0 否 2

2024 年任职期间，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。

（二）出席各专门委员会会议及独立董事专门会议情况

1、董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别 成员姓名

审计委员会 兰永长（主任）、陈然方、王涛

提名委员会 王忠（主任）、赵爱国、王涛

薪酬与考核委员会 王涛（主任）、赵爱国、兰永长

战略委员会 赵爱国（主任）、郁旋旋、王忠

2、参加各专门委员会会议情况

2024 年度，公司共召开了 7 次专门委员会会议，其中第三届董事会审计委
员会 4 次，第三届董事会薪酬与考核委员会 2 次。我严格按照《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的规定履行职责，亲自参加各自任职的专门委员会会议，利用自身的专业知识及工作经验，为公司提出建议。具体出席情况如下：……
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