公告日期：2025-04-28

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2025-015
江苏联测机电科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股
东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：南通常测机电设备有限公司四楼第二会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及独立董事公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《2024 年年度报告及摘要》的议案 √

2 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

3 关于《2024 年度监事会工作报告》的议 √

4 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 √

5 关于《2024 年度利润分配预案》的议案 √

6 关于 2025 年度董事薪酬方案的议案 √

7 关于 2025 年度监事薪酬方案的议案 √

8 关于 2025 年度申请银行综合授信并为子公司 √

银行授信提供担保的议案

9 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 √

10 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程 √

序向特定对象发行股票相关事宜的议案

11 关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》 √

及其摘要的议案

12 关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施 √

考核管理办法》的议案

13 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励 √

计划相关事宜的议案

本次会议将听取:《2024 年度独立董事述职报告》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经于公司2025 年4 月 25 日召开的第三届董事会
第十三次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过；相关公告
于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及
《上海证券报》、《证券时报》予以披露。
2、 特别决议议案：议案 10

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 9、
议案 10、议案 11、议案 12、议案 13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

应回避表决的关联股东名……
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