公告日期：2025-04-24

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2025-007
深圳市鼎阳科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会
议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于
2025 年 4 月 21 日通过邮件或电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。

会议由董事长秦轲主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

全体董事认为《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》准确、真实、完整的体现了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。报告具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司 2024 年年度报告》和《深圳市鼎阳科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于批准报出致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<2024 年度审计报告>的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司实际情况，出具了公司《2024年度审计报告》。报告具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市鼎阳科技股份有限公司 2024 年度审计报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

2024 年度，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年，董事会本着对全体股东负责的态度，严格按照相关法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真履行重大事项的决策程序，认真执行股东大会通过的各项决议，有效开展董事会的各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年度独立董事述职情况报告>的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事习友宝、莫少霞和李磊分别就 2024 年度工作情况作出述职报告。报告具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（习友宝）》、《深圳市鼎阳科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（莫少霞）》、《深圳市鼎阳科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李磊）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于<独立董事独立性情况的评估>的议案》

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于<2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
全体董事认为公司董事会审计委员会成员在 2024 年度勤勉尽责、恪尽职守，较好的履行了各项职责。报告具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。