公告日期：2025-04-24

国信证券股份有限公司

关于深圳市鼎阳科技股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金

之专项核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“鼎阳科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，经审慎核查，就鼎阳科技拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，发表专项核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 22 日出具的《关于同意深圳市
鼎阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3099号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股 2,666.67 万股，每股发行价格为46.60 元，募集资金总额为人民币 124,266.82 万元；扣除发行费用后实际募集资
金净额为人民币 115,071.72 万元，上述募集资金已于 2021 年 11 月 26 日全部到
账，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 11 月 26 日出具了
《验资报告》（致同验字(2021)第 441C000799 号）。上述募集资金到账后，公司已与保荐机构及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》，具体情况详见公司于 2021 年 11 月 30 日披露于上海证券交易所
（http://www.sse.com.cn/）的《深圳市鼎阳科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据《深圳市鼎阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股
说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 高端通用电子测试测量仪器芯片及核心算 20,235.00 20,235.00
法研发项目

2 生产线技术升级改造项目 5,583.05 5,583.05

3 高端通用电子测试测量仪器研发与产业化 8,019.70 8,019.70
项目

合 计 33,837.75 33,837.75

注：本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金。

三、超募资金使用情况

公司于 2021 年 12 月 3 日召开公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事
会第七次会议，于 2021 年 12 月 21 日召开 2021 年第一次临时股东大会，均审议
通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募
资金 24,300.00 万元永久补充流动资金。具体详见公司于 2021 年 12 月 6 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-003）。

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四
次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，均审议通过了《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 24,300.00
万元用于永久补充公司流动资金。具体详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-017）。

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第
十次会议，于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，均审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同……
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