公告日期：2025-04-24

深圳市鼎阳科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（习友宝）

2024年，作为深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“鼎阳科技”、“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规要求和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，在2024年度工作中认真、忠实、勤勉、积极地履行独立董事的职责，积极出席公司召开的相关会议，认真听取和审议各项议案，并对董事会的重要决策事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的专业职能，客观、独立和审慎地行使股东大会和董事会赋予的权力和义务，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

公司现有独立董事3人，占全体董事人数的三分之一以上。作为行业专家，本人拥有专业的资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。报告期内（指2024年1月1日至2024年12月31日，下同），本人担任鼎阳科技第二届董事会独立董事。

（一）个人情况

习友宝，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年本科毕业于电子科技大学自动化工程学院，1990年硕士毕业于电子科技大学自动化工程学院。1990年3月至今，任电子科技大学电子科学与工程学院教师，期间2006年获评教授；2019年11月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，直系亲属、主要社会关系未在公司及附属企业任职，本人及直系亲属、主要社会关系未向公司、附属企业、主要股东提供财务、法律、咨询等服务，与公司及公司主要股东、其他董事、监事、高级管理人之间不存在妨碍进行独立、客观判断的关联关系，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求。本人在履职过程中始终保持客观、独立的专业判断，亦不存在影响独立性的其他情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东大会情况

1、董事会、股东大会审议决策事项

2024年度公司共召开了7次董事会会议、4次股东大会。本人按时亲自出席了董事会及股东大会，无缺席会议情况。在审议董事会议案时，本人认真审议各项议案，均能充分发表自己的意见和建议，本人对需要发表事前认可的事项均发表了明确的同意意见，对需要发表独立意见的事项均发表了明确同意意见，对董事会审议的议案均投赞成票，无反对或弃权票。

2024年，本人出席董事会和列席股东大会的具体情况如下：

出席董事会情况 列席股东

独立董 大会情况

事姓名 本年度应 亲自出 委托出 是否连续两次未 列席股东

出席董事 席次数 席次数 缺席次数 亲自参加会议 大会次数

会次数

习友宝 7 7 0 0 否 4

（二）出席独立董事专门会议、董事会专门委员会会议的情况

2024年，公司共召开1次独立董事专门会议、9次董事会专门委员会会议，董事会专门委员会会议中战略与发展委员会会议2次，审计委员会会议4次，薪酬与考核委员会会议3次。本人出席会议的具体情况如下：

独立董 出席独立董 出席董事会专门委员会情况 独立意

事姓名 事专门会议 战略与发展 见类型

情况 委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会

习友宝 1 / 4 / 同意

注：“/”代表该独立董事非该委员会成员。
（三）其他履职情况和公司配合独立董事工作的情况

2024年，本人作为公司的独立董事，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，使用电话、微信、邮件等多种方式与董事会及公司高级管理人员保持密切沟通。本人充分利用参加独立董事专门会议、董事会专门委员会、董事会、……
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