公告日期：2025-11-19

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2025-048
北京金山办公软件股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村东升科技园万丽酒店
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 355

普通股股东人数 355

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 290,629,684

普通股股东所持有表决权数量 290,629,684

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 62.7742

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.7742

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长邹涛先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人
和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书潘磊先生现场出席会议，总经理章庆元先生、副总经理兼财务负责人崔研女士现场出席会议，副总经理毕晓存女士、副总经理庄湧先生、副总经理王冬先生、副总经理罗燕女士在线接入会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消公司监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 290,535,612 99.9676 62,345 0.0214 31,727 0.0110

2、 议案名称：关于修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 283,767,387 97.6388 6,853,562 2.3581 8,735 0.0031

3.0、 议案名称：关于修订及制定公司部分治理制度的议案
3.01、议案名称：关于修订《北京金山办公软件股份有限公司股东会议事规则》
的子议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 284,203,007 97.7887 6,421,239 2.2094 5,438 0.0019

3.02、 议案名称：关于修订《北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则》
的子议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 ……
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