公告日期：2025-11-11

北京金山办公软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会

会议材料

2025 年 11 月 18 日

股东大会须知

为保障北京金山办公软件股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法
权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东
大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《北京金山办公软件
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京金山办公软件股
份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上交所的有关规定，特制定
本须知。

一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务
工作。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东
代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、
高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人
员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到会议现
场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授
权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。
如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务
组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代
表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情
况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现
场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的
股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在
表决票中每项提案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”
表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决
为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。
六、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；

股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、
监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

七、公司聘请北京市君合律师事务所列席本次股东大会，并出具法律意
见。

八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，
会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保
障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法
权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自
行承担。

股东大会议程

时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）下午 14 时 00 分

地点：北京市海淀区中关村东升科技园万丽酒店

召集人：北京金山办公软件股份有限公司董事会

主持：董事长邹涛先生

一、 大会主持人邹涛先生宣布北京金山办公软件股份有限公司 2025 年第一
次临时股东大会开始并致辞。

二、 宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况。

三、 本次股东大会审议内容包括：

1、《关于取消公司监事会的议案》

2、《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司章程>的议案》

3、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

(1) 《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司股东会议事规则>的子议案》

(2) 《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则>的子议案》

(3) 《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司关联交易管理制度>的子议案》

(4) 《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司对外担保管理制度>的子议案》

(5) 《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司对外投资管理制度>的子议案》

(6) 《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司独立董事议事规则>的子议案》

(7) 《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司募集资金管理办法>的子议案》

(8) 《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司会计师事务所选聘制度>的子议案》

四、 与会股东对公司上述议……
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