公告日期：2025-10-29

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-073
东芯半导体股份有限公司

关于作废部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开
第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》。 现将有关事项说明如下：

一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2023 年 4 月 13 日，公司召开的第二届董事会第五次会议，审议通过
了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公 司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开的第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查<公司 2023 年限 制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计
划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。公司于 2023 年 4 月 15 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

（二）2023 年 4 月 15 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《东芯半导体股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-026）。

（三）2023 年 4 月 18 日至 2023 年 4 月 27 日，公司对本次激励计划拟首次
授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收
到任何员工对本次拟首次授予激励对象提出的异议。2023 年 5 月 4 日，公司在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《东芯半导体股份有限公司监 事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及 公示情况说明》（公告编号：2023-029）。

（四）2023 年 5 月 9 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关
于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同时， 公司就内幕信息知情人在《东芯半导体股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划（草案）》公告前 6 个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕
信息进行股票交易的情形。公司于 2023 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《东芯半导体股份有限公司关于 2023 年限制性股票 激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023- 032）。

（五）2023 年 5 月 9日，公司召开的第二届董事会第七次会议与第二届监事
会第七次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次 授予限制性股票的议案》，董事会认为授予条件已经成就，公司及激励对象主 体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司独立董事就该事项发表了 同意的独立意见。监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核 查意见。

（六）2023 年 10 月 27 日，公司召开的第二届董事会第九次会议与第二届监
事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格 的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股 票的议案》，董事会将本次激励计划授予价格（含预留部分）调整为 21.874 元/ 股，认为预留授予条件已经成就。公司独立董事就相关事项发表了同意的独立 意见。监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（七）2023 年 10 月 31 日至 2023 年 11 月 9日，公司对本次激励计划预留授
予的激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到
任何员工对本次预留授予激励对象提出的异议。2023 年 11 月 11 日，公……
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