公告日期：2025-10-17

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-066
东芯半导体股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 16 日在公司
会议室以现场与通讯相结合方式召开了第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）。公司全体董事一致同意豁免本次会议提前 5 天通知的要求。本次会议由公司董事长蒋学明先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名，其中董事吕建国先生因公务出差无法出席，书面委托董事 ZHANG GANGGARY 先生代为出席并投票表决。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《东芯半导体股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》《东芯半导体股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2025 年第三次临时股东会的授权，公司和激励对象符合公司 2025 年限制性股票激励计划授予条件的规定，本次限制性股票激励计划授予条件已经成就。综上，
董事会同意确定以 2025 年 10 月 16 日为授予日，以人民币 82.05 元/股的授予价
格向 141 名激励对象授予 89.98 万股限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

以上具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-064）。

（二）审议通过《关于向 2025 年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》《东芯半导体股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2025 年第三次临时股东会的授权，公司和激励对象符合公司 2025 年股票增值权激励计划授予条件的规定，本次股票增值权激励计划授予条件已经成就。综上，
董事会同意确定以 2025 年 10 月 16 日为授予日，以人民币 82.05 元/股的行权价
格向 7 名激励对象授予 32.40 万份股票增值权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员谢莺霞已回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事蒋学明、谢
莺霞、蒋雨舟为本次股票增值权激励计划的激励对象，已对本议案回避表决。

以上具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向 2025 年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的公告》（公告编号：2025-065）。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会
2025年10月17日

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