公告日期：2025-10-14

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-061

东芯半导体股份有限公司

关于2025年第三次临时股东会变更会议地址公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 原股东会的类型和届次：

2025年第三次临时股东会

2. 原股东会召开日期：2025 年 10 月 16 日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688110 东芯股份 2025/10/10

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 30 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-056）。因股东会会务安排调整，更好的便于股东进行沟通交流，现决定将本次股东会现场会议召开地点调整为：上海市青浦区徐泾镇诸光路1588 弄上海虹桥绿地铂瑞酒店二楼会议室 11。

三、 除了上述更正补充事项外，于2025 年 9 月 30 日公告的原股东会通知其他
事项不变。
四、 更正补充后股东会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 10 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：上海市青浦区徐泾镇诸光路 1588 弄上海虹桥绿地铂瑞酒店二楼会议室 11
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 10 月 16 日

至2025 年 10 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
4. 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草 √

案）>及其摘要的议案》

2 《关于公司<2025 年股票增值权激励计划（草 √

案）>及其摘要的议案》

3 《关于公司<2025 年限制性股票、股票增值权 √

激励计划实施考核管理办法>的议案》

4 《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激 √

励相关事宜的议案》

5 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 √

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会
2025 年 10 月 14 日
附件 1：授权委托书

授权委托书

东芯半导体股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 10 月 16 日

召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划

（草案）>及其摘要的议案》

2 《关于公司<2025 年股票增值权激励计划

（草案）>及其摘要的议案》

3 《关于公司<2025 年限制性股票、股票增值

权……
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