公告日期：2025-05-16

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-031
东芯半导体股份有限公司

关于董事会换届完成及聘任高级管理人员与

证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第三届非独立董事与独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会委员、召集人的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。

现将公司董事会换届选举、聘任高级管理人员与证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名，组成情况具体如下：

1、非独立董事：蒋学明先生、谢莺霞女士、AHN SEUNG HAN先生、蒋雨
舟女士、ZHANG GANG GARY先生、吕建国先生

2、独立董事：陈丽萍女士、张俊先生、诸骥平先生

公司第三届董事会董事任期为自2024年年度股东大会审议通过之日起三年。3名独立董事的任职资格和独立性在公司2024年年度股东大会召开前已经上海证
券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

上述董事会成员简历详见公司于2025 年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-015）。
二、第三届董事会董事长、专门委员会委员及召集人

按照《公司章程》等相关规定，公司于2025年5月15日召开第三届董事会第一次会议，同意选举蒋学明先生为公司第三届董事会董事长；公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会；董事长、专门委员会委员及召集人任期与公司第三届董事会任期一致。

董事会专门委员会具体人员组成如下：

委员会名称 召集人 委员

战略委员会 蒋学明 蒋学明、谢莺霞、AHN SEUNG HAN、

ZHANG GANG GARY、张俊

审计委员会 陈丽萍 陈丽萍、诸骥平、吕建国

提名委员会 张俊 张俊、诸骥平、蒋学明

薪酬与考核委员会 诸骥平 诸骥平、陈丽萍、谢莺霞

独立董事在公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均占半数以上并担任召集人。审计委员会成员不存在担任高级管理人员的董事，且审计委员会召集人陈丽萍女士为会计专业人士，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

三、聘任公司高级管理人员与证券事务代表

公司第三届董事会第一次会议同意聘任以下人员为公司高级管理人员与证券事务代表，任期与公司第三届董事会任期一致。

1、总经理：谢莺霞女士；

2、副总经理：陈磊先生、KIM HACK SOO先生、冯毓升先生、蒋雨舟女士、潘惠忠先生；

3、董事会秘书：蒋雨舟女士；

4、财务总监：孙馨女士；

5、证券事务代表：黄沈幪先生。

上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，同时，聘任公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员（其中非兼任董事的高级管理人员和证券事务代表的简历可详见附件）均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

其中董事会秘书蒋雨舟女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，并已通过上海证券交易所资格备案，符合相关任职要求；证券事务代表黄沈幪先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，符合相关任职要求。

四、部分董……
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