公告日期：2025-05-16

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-030
东芯半导体股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇诸光路 1588 弄虹桥世界中心L4A-F5 东芯半导体股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 90

普通股股东人数 90

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 178,323,618

普通股股东所持有表决权数量 178,323,618

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 41.1334

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.1334

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 442,249,758 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 8,725,033 股，占公司总股本的比例为 1.97%，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东芯半导体股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长蒋学明先生主持。北京德恒（深圳）律师事务所何雪华女士、王蕾女士见证了本次会议。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席8人，其中董事 ZHANG GANG GARY 先生因个人原
因未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书蒋雨舟出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消公司监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 178,195,943 99.9284 75,130 0.0421 52,545 0.0295

2、 议案名称：《关于修订部分内部治理制度的议案》
2.01、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 177,008,337 99.2624 1,292,236 0.7246 23,045 0.0130
2.02、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） ……
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